Из банка-банкрота вывели миллионы рефинанса НБУ — СБУ


Служба безопасности Украины разоблачила схему, используя которую фигуранты вывели на счета в одной из офшорных юрисдикций более $ 17 млн средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", — отмечают в СБУ.

При этом не уточняется, о каком банке идет речь. По заключению специалистов службы, сделка привела к ущербу государству в размере более 436 млн₴ Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

Напомним, что НАБУ подозревает Нацбанк в соучастии в растрате 12 млрд грн рефинансирования.

По мнению банкиров, возврат "рефинанса" стал бизнесом для владельцев банков и чиновников НБУ.

Как писало ZN.UA в статье "Где деньги?", более 100 млрд грн розданного банкам-"зомби" рефинансирования не только ушли на фактическую поддержку бизнесов их собственников, но и перетекли на валютный и другие рынки. И вылились в конечном итоге в троекратную девальвацию национальной валюты и 60-процентную инфляцию.


Источник: “https://zn.ua/ECONOMICS/iz-banka-bankrota-vyveli-milliony-refinansa-nbu-sbu-320513_.html”